Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
01 lutego 2018 r.
Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zwracamy szczególną uwagę wszystkich zainteresowanych, a w szczególności naszych Klientów, na powszechny obowiązek wprowadzenia w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powyższa powinność wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 10a) i jako instytucje zobowiązane do posiadania przedmiotowej dokumentacji wymienia między innymi:
- instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- banki krajowe, oddziały banków zagranicznych,
- podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,
- podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- podmioty prowadzące działalność w zakresie wymiany walut,
- fundacje,
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro,
- przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro.
Dopełnienie obowiązku omówionego powyżej ma istotne znaczenie w obrocie prawnym, bowiem niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, może nawet skutkować odpowiedzialnością karną osób działających w imieniu lub interesie zobowiązanej instytucji.
Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani zleceniem sporządzenia kompleksowej instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeprowadzeniem niezbędnych zmian w już istniejącym dokumencie wewnętrznym w zakresie określonym powyżej lub też ewentualnie przeprowadzeniem szkoleń dla Państwa pracowników, którzy wedle przepisów prawa obowiązani są do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych: pod adresem e- mail: ▶ office@rpwe.pl lub pod numerem telefonu: ▶ (+48) 61 307 19 19.
Katarzyna Paradowska
aplikant adwokacki
Przeczytaj również: